«Чорний список» FATF та реєстр збитків: що далі?

Міжнародна міжурядова організація FATF, яка встановлює стандарти боротьби з брудними грошима, призупинила членство Росії у своїй організації. Але Україна наполягає також, щоб FATF встановила додаткові обмеження, внісши РФ до «чорного списку».

Довідка «Громади»

Чорний список FATF – перелік країн, які недостатньо співпрацюють із ФАТФ – Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, відмовляються від взаємодії з цією організацією або підтримують міжнародний тероризм.

Це загрожує Росії серйозною фінансовою ізоляцією від решти світу.

Дружні Росії країни тепер на «гачку»

– І призведе до того, що Росія опиниться в одному ряду з країнами – спонсорами тероризму, – прокоментував для «Громади» фахівець у галузі фінансового права Ігор Білоусов. – І всі взаємини з нею буде припинено. Це буде рівень Північної Кореї та інших подібних країн, викинутих із глобальної економіки. Навіть у тому випадку, якщо вони мають ресурси, в яких є потенційна зацікавленість їх традиційних партнерів.

Це означає: з Росією мати справу злочинно, і той, хто матиме з нею справу, неминуче опиниться у фокусі міжнародних розслідувань та правового переслідування. Зрозуміло, що для російської економіки, яка залежить виключно від власного сировинного експорту, - це подібно до смерті.

Росії, безперечно, варто побоюватися такого результату, адже через свою агресію проти України вона й так несе небачені економічні витрати. З цієї причини Росія відверто шантажує країни, які досі не приєдналися до західних санкцій та продовжують економічну співпрацю з РФ. І вона шукає підтримки серед тих країн, які також є учасниками FATF, наприклад, Індії. Росія сподівається на солідарність таких держав для протидії включенню її до «чорного списку».

І ось Москва попередила Нью-Делі про «незворотні наслідки» для оборонної, енергетичної та транспортної сфер, якщо FATF вживе найжорсткіших заходів проти Росії. І відверто закликала Індію протидіяти Україні в її намірі включити РФ до «чорного списку».

З цією метою Кремль загрожує індусам розірвати усі економічні контракти. А, як відомо, співпрацювали Росія та Індія досить щільно, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну і західних санкцій, що послідували. Наприклад, Індія стала у 20 разів більше купувати нафти у Росії після запровадження санкцій. Потім індуси цю нафту переробляли і, продаючи як дизпалива, непогано цьому заробляли.

Останнім часом Індія починає від цього відмовлятися, оскільки на неї чиниться тиск і з боку цивілізованих країн.

Але Індія дуже щільно взаємодіяла з Росією у сфері оборонних технологій, наприклад, танко- та літакобудуванні. І в цьому сенсі РФ, звісно, має можливість шантажувати Індію.

Тотальний контроль за кожною угодою

Але повернемось до «чорного списку»...

- У всіх країнах, які приєдналися до FATF, існує фінансовий моніторинг, тобто будь-яка сумнівна фінансова операція з погляду походження коштів та законності їх банківського проведення миттєво потрапляє під триваліший і серйозніший контроль, результатом якого може стати блокування операції. А кошти на рахунках буде заморожено.

Країни, що потрапили до «чорного списку», апріорі підозрюються в незаконних фінансових операціях, тому будь-які перерахування коштів, де кінцевим бенефіціаром є юридична особа, зареєстрована в цих країнах, піддається дуже жорсткому та системному аналізу.

У країнах, що потрапили до «чорного списку», здійснюється тотальний контроль за кожною угодою. До речі, жорстка перевірка ще й затягує угоду у часі. І немає жодних гарантій, що угоду буде схвалено фінансовим моніторингом.

Тому потрапляння до «чорного списку» Росії автоматично ускладнить фінансові та економічні взаємини всім, хто з нею працює. Іноді навіть це унеможливлює продовження фінансової співпраці. Більше того, навіть якщо кошти перераховані через треті країни, фінмоніторинг все одно може відстежити всі ланцюжки аж до першої трансакції.

І, як тільки в цій першій трансакції з’являється країна, яка потрапила до «чорного списку», туди потрапляє і весь ланцюжок тих, хто провів усі операції. А це означає, що кошти можуть бути заморожені на рахунках на невизначений період.

І доки територію України не буде звільнено станом на 1991 рік, ніхто не скасовуватиме санкції.

Міжнародний реєстр запрацює із серпня

Міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ, почне працювати з серпня цього року.

Міжнародне право чітко визначає агресора, відповідального за завдання збитків жертві. Але одних заяв країни-жертви про збитки на мільярди доларів недостатньо. Необхідно юридично документальне підтвердження завданих збитків.

Таким чином, коли ми говоримо про репарації та справедливе відшкодування збитків, завданих Україні агресором, то кожна копійка відшкодування репараціями має бути документально підтверджена.

Це цивілізований процес юридичного оформлення репараційних відносин. Тому створення Міжнародного реєстру – це перший крок тим виплатам, які країна-агресор має здійснити щодо України.

Це важливо ще й тому, що в ЄС, США та інших країнах заморожені досить велику суму активи РФ. І ці кошти можуть стати джерелом репараційних відрахувань.

Читайте також:

Хто не боїться йти в Україну: що стало відомо "Громаді"